轻信高额回报女子被骗!山东菏泽警方打掉三个“洗钱”团伙,31人落网

2022年9月18日07:17:09评论13

最新通告:传销越来越多,需要反洗脑解救劝说请联系打传防骗文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

最近有老师在:湖南、重庆、四川、河南、江西、湖北、文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

山西、河 北、山东、天津,北京、广东、安徽、上海等地出差文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

联系电话:18317948005文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

微信:17623081040文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

打传防骗官网:www.dcfp110.com文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

近日,菏泽市公安局牡丹分局侦破一起电信诈骗案件,捣毁了三个洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案流水达一亿多元。9月14日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

轻信高额回报文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

女子炒股被骗200多万元文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

家住菏泽市区的刘女士,是一名股票爱好者,前段时间,她在网上认识了一位炒股“专家”。“专家”推荐她下载了一款软件,称里面有很多炒股教程,只要跟着教程买股票,就能赚大钱。结果这钱没赚到,刘女士还赔进去了二百多万元。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

按照软件上客服的指引,刘女士将购买股票的资金,打入到指定的银行账户上,随后,她的本金以及挣得的利润,在炒股软件上都有显示。看着可观的利润刘女士便加大了投入,前后共投资200余万元。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

等到刘女士想把软件上账户的钱提取出来时,发现根本提现不了,于是联系后台客服人员,客服人员以系统出现故障、操作不当等理由拒绝提现,这时刘女士意识可能被骗了,于是向菏泽市公安局牡丹分局东城派出所报了警。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

嫌疑人转账资金均流向境外文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

涉嫌帮信犯罪文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

接警后,民警立刻展开侦查,发现这是一起典型的电信网络诈骗案。开始先给一点甜头,一旦刘女士陷入骗局加大投资,嫌疑人就告诉她,投资的钱必须在指定的账户里留存24个小时。而就是趁这个时间,嫌疑人把这些被骗资金进行了转移。由于资金已被转移,于是办案民警围绕这款炒股软件展开了调查。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

经调查,民警发现这是一款山寨 APP,里面所谓的投资理财产品以及显示的余额数字,都是由诈骗人员在后台进行操控。这所有的一切,都是他们实施诈骗的道具。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

31人落网 涉案流水过亿元文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

在侦查过程中,办案民警从被骗资金流向寻找突破口,经过层层研判分析、循线追踪,最终捣毁了三个为境外诈骗人员转账洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31名。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

办案民警调查发现,转移刘女士资金的银行账户大部分都是个人账户,而且就在刘女士被骗当天,这些账户同时还有很多大额不明资金流入。民警推断,这应该是一个专门帮境外诈骗人员洗钱的跑分团伙。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

随后,办案民警对这些银行账户的开卡人实施了抓捕,先后在辽宁、天津、重庆、广东等地共抓获23名涉两卡犯罪人员。这些人大部分都是无业人员,经济拮据,在朋友的怂恿下,办理了银行卡和手机卡,然后以两千块的价格出售,被犯罪分子用以诈骗资金的转移。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

随后,民警顺藤摸瓜,接连捣毁了三个为诈骗人员进行转账洗钱的跑分犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案流水达一亿多元。目前,公安机关已帮助刘女士追回部分被骗资金,该案正在进一步侦办中。文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

文章来源:山东公安文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

转载声明:请遵守CC协议,转载不注明来源上黑名单文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

微信:17623081040Q Q:523243280 QQ群:南派传销群:46841228 46575251咨询电话:18317948005 举报邮箱:huangyi023@qq.com文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

QQ群:北派传销群:491845369 直销维权群:424468224文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html

文章源自城南花已开-https://www.tz8g.com/54483.html
继续阅读
部份内容来自互联网,如有侵权,请及时与本站联系,jitangjiu05697@163.com
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定